Арест брокеров, «размораживавших» активы: подозрения в махинациях

Силовые структуры провели задержание руководителей брокерских компаний «Инвестиционная палата» и Mind Money. Их подозревают в мошенничестве, связанном с разблокировкой замороженных активов как российских, так и иностранных инвесторов. Оба бизнесмена, находящиеся под следствием, заключены под стражу в СИЗО.

Задержание и обвинения

В Москве были задержаны генеральный директор «Инвестиционной палаты» Алексей Седушкин и глава европейской компании Mind Money Юлия Хандошко. Решением Лефортовского районного суда от 29 мая они были арестованы.

Против бизнесменов возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве в особо крупном размере, за что предусмотрено до десяти лет лишения свободы. Конкретные детали обвинений и ход расследования пока не разглашаются. Представители Mind Money подтвердили проведение следственных действий в отношении Юлии Хандошко, при этом отметив, что компания придерживается принципа презумпции невиновности и не считает возможным давать оценки до завершения всех процедур. Они подчеркнули, что ситуация не должна бросать тень на работу компании в целом.

Mind Money продолжает работу в штатном режиме, о чем заявили в компании. Заместитель председателя Центробанка Филипп Габуния, комментируя ситуацию, отметил отсутствие системных последствий для финансовой стабильности брокеров, воздержавшись от деталей самого дела.

Деятельность брокеров

Основная деятельность обеих компаний была связана с проблемой замороженных активов. После введения санкций российские инвесторы лишились доступа к зарубежным акциям, а иностранные — к средствам на спецсчетах, предназначенным для выплат по акциям российских компаний.

«Инвестиционная палата» специализировалась на помощи россиянам в продаже заблокированных иностранных акций в обмен на рубли, находящиеся на счетах зарубежных инвесторов. По некоторым данным, за несколько лет таким образом было обменено активов на сумму 10,64 миллиарда рублей.

Алексей Седушкин возглавил «Инвестиционную палату» в 2022 году, имея за плечами опыт работы в крупных финансовых структурах, таких как «Сбербанк страхование жизни», «Открытие Private Banking», БКС и «КИТ Финанс».

Mind Money, в свою очередь, помогала российским гражданам получать специальные лицензии от европейских регуляторов для разблокировки активов. Эти операции, хотя и легальные, требовали сложных юридических процедур и взаимодействия с различными европейскими структурами.

Противостояние ЦБ с Euroclear

Значительная часть замороженных иностранных акций российских инвесторов хранилась в западных депозитариях Euroclear и Clearstream, блокировка которых произошла в феврале 2022 года. Россия неоднократно оспаривала законность этих ограничений и пыталась восстановить доступ к активам.

В декабре 2023 года Центральный банк РФ подал иск в Арбитражный суд Москвы против Euroclear, требуя возмещения убытков, возникших из-за блокировки международных резервов страны. Это произошло после того, как Еврокомиссия предложила использовать замороженные российские активы для помощи Украине.

ЦБ РФ оценил свои требования к Euroclear примерно в 200 миллиардов евро (более 18 триллионов рублей), включая как прямой ущерб, так и упущенную выгоду. Euroclear, в свою очередь, заявил о намерении сохранить средства заблокированными, несмотря на иск.

15 мая московский суд удовлетворил иск Центробанка и поддержал ходатайство о немедленном взыскании средств с Euroclear. Европейский депозитарий обжаловал это решение и отказался размораживать активы.

29 мая Федеральная служба судебных приставов РФ объявила о начале принудительных действий по взысканию средств с европейского депозитария. Методы возврата российских вложений из-за рубежа пока не уточняются. Ранее, в январе 2024 года, обсуждался законопроект, предусматривающий возможность изъятия иностранных активов, хранящихся в России. Этот механизм мог бы быть применен к имуществу иностранных государств и, в дальнейшем, к активам частных лиц и компаний из недружественных стран, чьи инвестиции находятся в РФ. Министр финансов Антон Силуанов в 2024 году заявлял, что объем западных активов, замороженных в России, сопоставим с объемом российских активов, заблокированных за рубежом. Судьба упомянутого законопроекта, предположительно одобренного Минфином и МИД, остается неизвестной.